Przestępcy wyprali 2,8 miliarda dolarów w 2019 roku za pomocą giełd kryptograficznych, znajduje nową analizę

Kategoria: Blockchain Opublikowany 16 stycznia

Według firmy Chainalysis, zajmującej się analizą blockchain, przestępcy wydają się prać coraz większą ilość kryptowalut, przenosząc je na renomowane giełdy.

Wiadomości: Chainalysis, która wykorzystuje analizę danych do śledzenia transakcji kryptowalutowych i charakteryzowania użytkowników, mówi, że w 2019 roku przestępcy przenieśli 2,8 miliarda dolarów w Bitcoin na giełdy, od około 1 miliarda dolarów w 2018 roku . Mówi się, że ponad połowa tej kwoty trafiła do dwóch najpopularniejszych, Binance i Huobi.

Czekaj, co się dzieje? Przestępcy muszą zamienić na gotówkę zdobytą nielegalnie kryptowalutę. Popularne giełdy podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymagają od nich wiedzy, kim są ich klienci. Ale badacze Chainalysis uważają, że przestępcy znaleźli obejście: zewnętrzni brokerzy bez recepty (OTC). Brokerzy ci ułatwiają transakcje między kupującymi i sprzedającymi, którzy zdecydowali się uniknąć transakcji za pośrednictwem regulowanej giełdy. Problem polega jednak na tym, że podczas gdy większość brokerów OTC prowadzi legalną działalność gospodarczą, według Chainalysis niektórzy z nich specjalizują się w świadczeniu usług prania pieniędzy dla przestępców.

Łotr 100: Według nowej analizy tylko niewielki podzbiór brokerów OTC ułatwia większość tej przestępczej działalności. Chainalysis sporządziła listę 100, które wydają się świadczyć usługi prania brudnych pieniędzy, którą nazwała Rogue 100. Członkowie listy to niezwykle aktywni handlowcy, którzy otrzymują stale rosnące ilości kryptowalut każdego miesiąca od 2017 roku, według Chainalysis, które mówi, że aktywność tych handlowców gwałtownie wzrosła w tym roku.

Jakie jest rozwiązanie? Giełdy powinny być bardziej rygorystyczne pod względem kontroli biur OTC, mówi Chainalysis. Dogodnie dla firmy proces ten może obejmować większe wykorzystanie narzędzi analitycznych, takich jak te, które opracowała. Rozprawienie się z nieuczciwymi brokerami OTC może mieć szerokie skutki, firma mówi: W końcu, gdyby nie było sposobu, aby źli aktorzy nie wypłacili pieniędzy… byłoby znacznie mniej zachęty dla nich do popełniania przestępstw.

Bądź na bieżąco z szybko zmieniającym się i czasem zaskakującym światem kryptowalut i łańcuchów bloków dzięki naszemu cotygodniowemu biuletynowi Chain Letter. Zapisz się tutaj . Jest wolne!