Stany Zjednoczone umieściły na czarnej liście adresy walut cyfrowych dla trzech obywateli Chin

Kategoria: Blockchain Opublikowany 22 sierpnia

Departament Skarbu umieścił na czarnej liście kilka adresów walut cyfrowych to mówi należą do trzech obywateli Chin oskarżonych o handel syntetycznymi opioidami w USA.

Wiadomości: Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) twierdzi, że Xiaobing Yan, Fujing Zheng i Guanghua Zheng prowadzą międzynarodową operację handlu narkotykami w USA. Z kolei zamroził aktywa tych osób w Stanach Zjednoczonych. OFAC umieścił również na czarnej liście kilka powiązanych z nimi adresów walut cyfrowych, twierdząc, że oskarżeni handlarze narkotyków prali swoje dochody po części przy użyciu walut cyfrowych, takich jak Bitcoin.

Nie pierwszy raz: To nie są pierwsze adresy walut cyfrowych, które OFAC umieścił na czarnej liście. W listopadzie 2018 r. biuro dodało adresy Bitcoin powiązane z dwoma obywatelami Iranu do listy Specially Designated Nationals, zabraniając obywatelom USA zajmowania się nimi.

Ci dwaj mężczyźni rzekomo pomogli w wymianie bitcoinów o wartości milionów dolarów zdobytych za pośrednictwem programu ransomware. W tamtym czasie Wall Street Journal nazywa wiadomości są sygnałem nowej ery, w której nielegalne zyski są dokonywane za pomocą kodu zamiast gotówki. Ostatnia akcja potwierdza, jak poważni urzędnicy amerykańscy podchodzą do walki z wykorzystaniem kryptowalut do prania brudnych pieniędzy (patrz Nowe przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy zmieniają wszystko dla giełd kryptowalut ).

Jednak wciąż mamy pytania. Co się stanie, jeśli użytkownicy z czarnej listy po prostu otrzymają nowe adresy, co jest stosunkowo łatwe? A jakie będą konsekwencje, jeśli podmioty z USA będą dokonywać transakcji z adresami umieszczonymi na czarnej liście? Być może publikowanie adresów w walutach cyfrowych polega bardziej na wysyłaniu wiadomości do potencjalnych osób zajmujących się praniem pieniędzy: Jesteś obserwowany.