W 2019 roku miliony ludzi padły ofiarą schematów krypto-Ponzi

Kategoria: Blockchain Opublikowany 30 stycznia

Oszuści kryptowalutowi zgarnęli w 2019 roku cyfrowe pieniądze o wartości 4,3 miliarda dolarów, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w 2018 roku. Tak wynika z ostatniej z serii ostatnich spadków danych przez firmę Chainalysis zajmującą się analizą blockchain, z których wszystkie uwzględniła w długim raporcie opublikowanym w środę zatytułowanym Stan Kryptoprzestępczości 2020 .

Masz oszustwa: Według Chainalysis oszuści wykorzystują fakt, że tak wiele osób wciąż nie jest zaznajomionych z kryptowalutą, poza jej rzekomym potencjałem szybkiego wzbogacenia się. Różne rodzaje oszustw obejmują sprzedaż fałszywych tokenów, oszustwa szantażowe i fałszywe usługi, które obiecują mieszać monety użytkownika z monetami innych, aby utrudnić śledzenie transakcji — tylko po to, by zamiast tego uciec z pieniędzmi.

Drapieżnictwo przez Ponziego: Ale według nowego raportu schematy Ponziego to słoń w pokoju. Te oszustwa, które zachęcają nieświadomych ludzi do inwestowania w fałszywe przedsiębiorstwo, a następnie wypłacają zyski wcześniejszym inwestorom za pomocą pieniędzy, które wnieśli nowi inwestorzy, stanowiły 92% skradzionych środków. Miliony ludzi zostały oszukane.

Fiasko PlusTokena: Chainalysis donosi, że pojedynczy system Ponzi z siedzibą w Chinach przyniósł w zeszłym roku co najmniej 2 miliardy dolarów, co czyni go jednym z największych w historii. PlusToken był rzekomą usługą portfela kryptowalut, która obiecywała użytkownikom wysokie zwroty, jeśli użyli Bitcoina lub Ethereum do zakupu własnego tokena fałszywej firmy, zwanego Plus. Rozbudowana kampania marketingowa przekonała ponad trzy miliony ludzi — z których większość pochodziła z Chin, Korei i Japonii — do zainwestowania poprzez dotarcie do nich za pośrednictwem popularnej platformy komunikacyjnej WeChat, organizowanie spotkań osobistych i zamieszczanie reklam w supermarketach.

W czerwcu chińskie władze aresztowały sześć osób rzekomo stojących za oszustwem, ale wydaje się, że co najmniej jedna nadal nie została złapana, ponieważ ktoś nadal prał pieniądze, a nawet wypłacał część z nich.

Brudne pranie: Chainalysis twierdzi, że oszuści PlusToken zdołali wypłacić co najmniej 185 milionów dolarów skradzionego Bitcoina, ale najpierw próbowali zatrzeć swoje ślady, dokonując 24 000 przelewów i używając 71 000 różnych adresów Bitcoin. Wiele z tych transakcji zostało zrealizowanych za pomocą specjalnego rodzaju portfela, który wykorzystuje technologię prywatności zgodną z Bitcoin o nazwie CoinJoin, aby połączyć transakcje użytkownika z innymi w sposób, który utrudnia określenie, kto wysłał jaką płatność do którego odbiorcy. Wiele z tych pieniędzy ostatecznie trafiło do tak zwanych brokerów pozagiełdowych (OTC), niezależnych podmiotów, które ułatwiają transakcje między osobami, które nie chcą wchodzić w interakcje z regulowaną giełdą.

Oszuści PlusToken nie byli jedynymi przestępcami, którzy wybrali tę drogę. Chainalysis stwierdza, że ​​aktywność niewielkiego podzbioru nieuczciwych brokerów OTC świadczących usługi prania kryptowalut gwałtownie wzrosła w 2019 roku. tworzyć skuteczniejsze przepisy dotyczące ochrony konsumentów. W międzyczasie miej się na baczności.

Bądź na bieżąco z szybko zmieniającym się i czasem zaskakującym światem kryptowalut i łańcuchów bloków dzięki naszemu cotygodniowemu biuletynowi Chain Letter. Zapisz się tutaj . Jest wolne!